来源：小编 更新：2025-02-02 14:24:11
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哇，你知道吗？最近加密货币界可是风波不断，各种罪案频发，让人瞠目结舌。今天，就让我带你一起揭开这些罪案的神秘面纱，看看这些“币圈”的“大人物”是如何在法律面前翻船的。
一、香港JPEX案：网红、明星齐上阵，涉案金额高达10亿
说到加密货币罪案，不得不提的就是香港的JPEX案。这个案件牵扯到了不少网红和明星，涉案金额高达10亿港元，让人瞠目结舌。
据媒体报道，香港警方在调查中发现，JPEX平台涉嫌串谋诈骗，于是迅速展开行动，拘捕了包括网红林作、陈怡在内的6人。而更让人惊讶的是，这个平台竟然还请到了多位明星为其宣传，包括张智霖、陈零九等。这些明星在不知情的情况下，成为了这个诈骗案的“代言人”。
这个案件引起了香港特区行政长官李家超的高度关注，他要求证监会和警方下午会见传媒，共同揭露这个诈骗案的真相。
加密货币洗钱犯罪也是近年来备受关注的话题。根据相关法律规定，洗钱罪将面临五年以下有期徒刑或拘役，同时还要被处以罚金；若情节较为严重，则可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑，并且仍须承担相应的罚金。
洗钱罪特指在已知情况下，为诸如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪等各类违法罪犯所获得的非法财产及其收益提供掩盖和隐瞒其来源及性质之服务的不当行为。
例如，阿联酋出台新法律打击加密货币犯罪，允许提供和推广获得许可的加密货币。根据新规定，从2022年1月2日起，加密诈骗者将面临长达5年的监禁和高达100万迪拉姆的罚款。
除了洗钱犯罪，加密货币被盗也是一大罪案。2018年8月15日，加密货币投资人Michael Terpin起诉AT&T，称该手机供应商没能保护好他的个人信息。Terpin的账户最近被黑，导致他损失了价值近2400万美元的加密货币。
在诉讼中，Terpin认为AT&T未能遵从其安全规程，让黑客得以实施SIM卡替换攻击，诱骗手机供应商将自己的手机号转移到罪犯控制下的SIM卡上，然后重置口令并侵入与该手机号绑定的各种账户。
对AT&T的诉讼涉及16项指控，包括违反联邦通信法案、违反AT&T隐私策略、渎职和不正当竞争等。Terpin要求AT&T支付2400万美元的加密货币损失赔偿，以及总共2亿美元的惩罚性赔偿。
2023年1月4日，加密货币交易所FTX和交易公司Alameda Research创始人山姆·班克曼-弗里德（简称SBF）在纽约出庭受审，并当庭宣布对检方的8项罪名指控均不认罪。
随着SBF坚定走上对抗检方的道路，主审本案的法官Lewis Kaplan也在周二裁定，SBF的案件将于今年10月2日开始审理。检方也确认，将在未来一个月里提供本案完整的证据。
虽然SBF在周二选择拒绝认罪，但并不意味着他不可能与检方进行认罪协商。布鲁克林法学院教授Andrew Jennings表示，即便你手上有足够的证据，出庭受审仍意味着存在风险。
面对如此多的加密货币罪案，我们该如何防范呢？
首先，投资者要增强风险意识，不要盲目跟风投资。其次，选择正规平台进行交易，避免参与非法交易。提高个人信息保护意识，防止个人信息泄露。
加密货币罪案频发，我们要时刻保持警惕，共同维护一个健康的加密货币市场。
