百亿比特币案

百亿比特币洗钱案：女骗子逃至英国

    洗钱规模创英国最大记录

近年来，随着比特币等虚拟货币的兴起，与之相关的犯罪案件也日益增多。近日，英国发生了一起涉及百亿比特币的洗钱案，主嫌犯钱志敏（曾化名张亚迪、花花）在伦敦出庭，否认所有洗钱指控。此案不仅涉及大量中国投资者，还揭示了比特币洗钱犯罪的复杂性和跨境追债的困境。

案件背景：天津蓝天格锐电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款

钱志敏曾是天津蓝天格锐电子科技有限公司的幕后主谋。该公司于2014年成立，在全国范围内销售理财产品，涉嫌非法吸收公众存款。钱志敏利用蓝天格锐的理财产品，非法吸收公众存款，并将资金换成比特币资产后逃至英国消费。

案件进展：钱志敏在伦敦出庭，否认所有洗钱指控

当地时间10月21日，钱志敏在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。她的律师称，钱志敏否认所有犯罪行为指控，并打算积极抗辩此案。当天与她一同出庭的还有一名叫Senghok Ling的同案被告，后者对一项在明知是犯罪财产的情况下参与洗钱的指控同样拒不认罪。

受害者困境：12.8万名中国投资者积极追偿，面临多重困境

被卷入此案的有12.8万名中国投资者，他们一直在积极追偿。然而，由于跨境追债、虚拟货币权属和价值转换等多重困境，追偿之路异常艰难。庭审当天，有投资者派出代表并委托跨境资产纠纷律师团旁听了审理。受委托的律师已经帮债权人向英国高等法院提交了民事追偿申请。

英国皇家检察署启动民事追偿程序，犯罪资产将归英国警方和内政部所有

英国皇家检察署在10月22日发布公告，告知中国受害人该机构已在今年初就英国方面从钱志敏等人手中冻结的资产启动民事追偿程序。如果没有其他个人或实体对犯罪资产主张权利，一半将归英国警方所有，另一半则划归英国内政部，目的是处理犯罪所得收益，以及阻止进一步的犯罪。

这起百亿比特币洗钱案再次警示我们，随着虚拟货币的普及，相关监管措施必须加强。同时，对于跨境追债、虚拟货币权属和价值转换等问题，也需要进一步完善相关法律法规，以保障投资者的合法权益。